khan_krum написа:Kalahan,ако сделката се бе осъществила на територията на България,чужденецът би имал ЛНЧ или удостоверение за продължително пребиваване,но мястото на сделката е извън ЕС и човека няма нито ЛНЧ,нито ЕГН.А номер на паспорт просто прецени да не вписва в разписката за парите,както писах по-горе той любезно отказа.И да ви кажа според мен е прав,това са лични данни и нямат общо със стокооборота,не би трябвало никой да дава току-така личен номер на паспорт.
Не разбирам защо спорите с мен. Правете, каквото искате. И после, когато НАП Ви обложат, сигурно пак тук ще дойдете да питате какво да правите. Това е несериозно. Не знам за каква сума пари става въпрос, нито в каква валута, нито за каква сделка, нито целта на декларирането на сумата пред НАП, но НАП няма да кредитират тази разписка при липсата на изискуемите по закон реквизити и ще я приемат за неистинска. От там нататък влизате в зоната на подозрение, възможно е да последва ревизия и т.н.
Закон за чужденците в Република България
Чл. 54. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 103 от 2003 г., в сила от 26.02.2004 г.) Службите за административен контрол на чужденците към Министерството на вътрешните работи обработват следните данни:
1. имена на кирилица и на латиница, дата на раждане, място на раждане, пол, гражданство;
2. единен граждански номер и/или личен номер на чужденец;
3. постоянен адрес в Република България;
4. настоящ адрес в Република България;
5. документ за задгранично пътуване (вид, серия, номер, дата, място на издаване и срок на валидност);
..............
Това са индивидуализиращите данни за чужденците за целите на граничния контрол. Законът за счетоводството и ДОПК въвеждат по-строги изисквания, като изискват задължително Булстат или ЕГН или ЛНЧ за чужденците.
ДОПК
Идентификация на регистрираните лица
Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) Регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 - 4, като идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код БУЛСТАТ, а на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър - чрез единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията. Едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец, и чрез единен идентификационен код, определен по реда на Закона за търговския регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) Идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец.
Следователно без тези данни НАП не могат да идентифицират чужденеца за целите на данъчното облагане и ще приемат, че плащане не е извършено. Обикновено хората крият доходите си, не ги декларират, което веднага буди съмнение относно мотивите за това деклариране, например за да се оправдае наличието на средства у декларатора с неясен произход.
Трябва да се прави разлика между данни за идентификация и лични данни, макар и да се припокриват. Чрез идентифициращите данни дадено лице се индивидуализира еднозначно, т.е. то може да бъде разграничено от останалите правни субекти по недвусмислен начин. Три имена не са достатъчни, защото може да има хиляди лица с името Раджеш Кутрапали от Индия /с население над 1 милиард души/. Не е работа на НАП да изследва дали има или няма други лица с тези имена и дали подписът върху разписката е именно на това лице, просто ще оспорят истинността и тогава доказателствената тежест ще легне върху декларатора, а не обратното.
Без минимално количество идентифициращи субекта данни е невъзможно той да бъде индивидуализиран. По Вашата логика когато сключвате договор с когото и да е /в България/, не трябва да си давате ЕГН и адрес, а само три имена. Ами това е абсурдно, да не говорим на колко места искат и лична карта /например при мобилните оператори/. Представяте ли си да сключите договор без ЕГН и адрес?
Именно затова в ЗЗЛД и GDPR изрично пише, че защитата на личните данни отпада, когато се касае за договорни отношения - лицето доброволно ги е предоставило.
Противното би дало една огромна врата за измами и сериозно би нарушило правната сигурност в търговския и гражданския оборот.
Аз така мисля, а на Вас, щом не Ви харесва моето мнение, спокойно можете да го игнорирате. Но да спорите с мен - нямам време. Спорете си с jhoro, на него му харесва, а и си има предостатъчно свободно време да лентяйства и да извлича know-how чрез спорене.